Bagaimana cara memeriksa LLC untuk kasus pengadilan, untuk hutang? Memeriksa rekanan dengan TIN

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Setiap orang yang memiliki usaha sendiri, suatu saat dihadapkan pada keinginan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Metode populer untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengakuisisi LLC yang ada. Ini nyaman, karena prosedur untuk mendaftarkan badan hukum baru dalam kasus ini telah selesai, dan ini membebaskan waktu untuk menangani banyak masalah organisasi dan sama pentingnya lainnya.

Risiko saat membeli LLC

Pada saat yang sama, jenis kesepakatan ini melibatkan beberapa risiko ekonomi. Jadi, pihak lawan mungkin memiliki utang untuk membayar barang apa pun atau bahkan utang pajak. Situasi seperti itu mungkin timbul sebagai akibat dari transaksi tanpa pembayaran di muka ketika PPN dibebankan. Masalah-masalah seperti itu tidak menguntungkan bagi perusahaan, karena menurut undang-undang, utang-utang perusahaan dialihkan seluruhnya kepada pemilik baru, terlepas dari siapa pemilik semula. Ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana memeriksa LLC di semua lini - baik untuk keberadaan maupun tingkat keamanan pembelian. Artikel ini akan membahas metode dasar tentang cara memeriksa LLC sebelum membeli.

Mengapa memeriksa pajak dan hutangrekanan dengan NPWP atau detail lainnya?

Dalam setiap transaksi yang direncanakan oleh perusahaan, analisis menyeluruh dari mitra bisnis yang diusulkan oleh pengacara dilakukan. Sebelum Anda memeriksa LLC, Anda perlu memastikan bahwa posisi mitra stabil, yang dikonfirmasi oleh pengumpulan semua jenis data tentang organisasi, termasuk data tentang hutang. Pengumpulan dan analisis data ini memungkinkan Anda untuk menilai keberlanjutan bisnis yang sudah ada yang akan beralih ke tangan baru.

Menurut informasi dan riwayat yang tersedia, yang ternyata dalam tindakan ini, kita dapat menarik banyak kesimpulan tentang bagaimana rekanan melakukan bisnis. Di sini penting untuk melakukan bahkan tindakan dangkal seperti memeriksa apakah LLC terdaftar. Masalah apa pun yang muncul selama banyak pemeriksaan ini mungkin merupakan tanda itikad buruk. Mendeteksi faktor yang tidak menguntungkan ini pada tahap awal akan menghemat banyak waktu dan tenaga bagi pihak yang memverifikasi dan melindungi dari transaksi yang gagal dan kerugian moneter yang tidak wajar. Tidak ada yang lebih penting daripada memeriksa aktivitas LLC untuk transaksi yang mencurigakan.

Hutang apa yang harus diperiksa LLC?

1. Utang pajak ke anggaran.
2. Utang di luar anggaran. Karena perusahaan adalah pemberi kerja, iuran ke dana pensiun, dana asuransi sosial dan kesehatan merupakan prasyarat untuk kegiatannya. Seringkali hutang pada barang-barang ini menjadi sangat serius.
3. Kewajiban pinjaman. Mungkin saja perusahaannya masih terdaftarpinjaman terutang.
4. Utang berdasarkan kontrak hukum perdata. Ini adalah kewajiban keuangan yang telah ditahan oleh bisnis melalui berbagai transaksi masa lalu.
5. Utang gaji. Sering terjadi perusahaan menunda pembayaran kepada karyawannya, yang juga menimbulkan kewajiban hutang.
6. Hutang.

Bagaimana cara mengetahui hutang LLC?

Ini akan tergantung pada jenis hutang. Sangat penting untuk memeriksa jenis hutang yang paling dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan mengirimkan barang tanpa pembayaran di muka. Penting untuk mempertimbangkan bahwa prosedur untuk memeriksa IP dalam hal ini berbeda.

Cara memeriksa perusahaan LLC untuk berbagai jenis hutang diberikan di bawah ini.

Pemeriksaan pajak

Sebelum Anda memeriksa utang pajak LLC, Anda perlu mengetahui NPWP perusahaan. Utang pajak diakui menggunakan NPWP, prosedurnya cukup sederhana. Yang Anda butuhkan hanyalah akses ke Internet dan TIN perusahaan. Pemeriksaan dilakukan di situs web resmi layanan pajak federal. Di sana, untuk memeriksa rekanan dengan NPWP, Anda hanya perlu memasukkan NPWP itu sendiri dan klik "cari".

Selanjutnya, situs ini menampilkan semua informasi tentang hutang semacam ini yang terkait dengan NPWP ini. Masa pajak masa lalu tercakup, dengan tidak adanya hutang, situs menampilkan pesan tentang ini. Yang mengkhawatirkan adalah pesan bahwa perusahaan tidak memberikan pelaporan yang diperlukan dengan hutang yang ada.

Terlepas dari semua kemudahan yang diterapkan di situs inisistem, saat ini hanya mode uji yang ditujukan untuk perusahaan yang belum mengirimkan laporan selama satu tahun atau lebih.

Situs telah memberikan kesempatan untuk memeriksa perhitungan dan anggaran baik dalam bentuk singkat maupun rinci. Pada saat yang sama, perubahan dalam periode tertentu juga diperhitungkan.

Pemeriksaan pihak lawan oleh TIN untuk kewajiban utang jenis ini dilakukan melalui daftar badan hukum negara kesatuan (EGRLE). Sertifikat Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, yang diterima di sana, juga berisi informasi tentang pendaftaran pajak. Dengan bantuan dokumen yang sama, identitas pemilik sebenarnya atau orang yang berwenang diverifikasi. Untuk kejelasan, contoh jenis sertifikat khusus ini disajikan di atas.

Utang di luar anggaran

Mulai dari musim panas 2017, beberapa metode telah muncul tentang cara memeriksa LLC untuk hutang jenis ini. Pemeriksaan utang ke dana di luar anggaran dapat dilakukan dengan menghubungi kantor pajak secara tertulis, serta menggunakan layanan pelaporan elektronik khusus. Inspektorat Pajak memiliki data tentang utang yang ada, bahkan mencakup periode paling awal. Dalam kasus di mana perbedaan pendapat ditemukan dengan mereka, mereka diverifikasi dengan kantor teritorial di Dana Pensiun, Dana Asuransi Sosial, dan Dana Asuransi Kesehatan. Untuk mendamaikan pembayaran asuransi di FSS terhadap kecelakaan industri, mereka segera menghubungi cabang dana.

Utang kredit

Sebelum Anda memeriksa LLC untuk hutang kredit,Anda harus menghubungi Biro Kredit. Biro ini tersedia secara gratis di situs resmi Bank Sentral Federasi Rusia.

Namun, untuk mengakses data itu sendiri, yang dimiliki situs, Anda perlu memberikan kode tambahan khusus tentang riwayat kredit. Ini akan disediakan oleh subjek sendiri, perusahaan yang bersangkutan.

Data jenis ini ditransmisikan ke mana-mana, tidak ada yang berisiko dalam hal ini, kecuali dalam kasus di mana perusahaan memiliki fakta yang tidak pantas dalam sejarahnya, menyembunyikan yang menolak untuk mentransfer kode yang disebutkan. Setelah menerima data kode ini, kode ini dimasukkan ke situs web resmi Bank Sentral, setelah itu menampilkan semua informasi yang diminta.

Jenis cek ini juga disebut pemantauan riwayat kredit. Terlampir adalah contoh laporan kredit.

Hutang terkait dengan kontrak hukum perdata

Di sinilah kesulitan pertama dalam mencari kebenaran. Belum ada database lengkap utang jenis ini, sehingga sulit untuk memperoleh informasi, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bagaimana cara memeriksa LLC untuk hutang ini?

Untuk mencari hutang jenis ini, Anda perlu berinteraksi dengan kepala perusahaan. Akuntan LLC yang akan memberikan informasi tentang kontrak yang valid, pada daftar akuntansi, pada pernyataan biaya. Anda harus berbicara dengan karyawan perusahaan untuk mendapatkan data yang akurat. Hal ini dilakukan karena seorang akuntan yang baik memiliki pengetahuan yang cukup untuk bersembunyi dari yang barupemilik bisnis memiliki beberapa informasi terpenting, tetapi karyawan tidak perlu menyembunyikan data ini.

Bagaimana cara memeriksa LLC untuk kasus hukum?

Sebagai tindakan tambahan, permintaan tertulis dapat dibuat ke petugas juru sita setempat. Ini akan memeriksa fasilitas untuk beban hukum yang saat ini belum terselesaikan.

Situs web resmi pengadilan arbitrase juga akan membantu di sini. Sumber daya tersebut selalu memberikan informasi yang dikumpulkan dalam database tentang proses pengadilan dengan partisipasi LLC. Di sini Anda dapat berkenalan dengan keputusan tentang aplikasi ke perusahaan dari berbagai sanksi, hukuman keuangan yang terkait dengan transaksi hukum perdata. Yang diperlukan untuk membuka akses informasi ini adalah mengetahui NPWP perusahaan dan nama resminya.

Bagaimana cara memeriksa LLC melalui referensi bisnis?

Semua laporan dari situs resmi pemerintah digabungkan dalam jenis bantuan ini. Di sini dan data tentang janji, dan tentang jumlah karyawan di negara bagian, tentang pendapatan, pendiri, pemilik bersama perusahaan. Dokumen inilah yang menunjukkan laporan keuangan, mengidentifikasi indikator terpenting dan menghemat banyak waktu dan tenaga pelanggan. Biasanya dipesan dari perantara.

Apa lagi yang harus dicari saat memeriksa LLC?

Saat mengumpulkan data tentang organisasi untuk tujuan pemeriksaan hutang, disarankan untuk memperhatikan kemungkinan masalah dengan pemilik di masa depan. Selain cara memeriksa hutang LLC, itu perlujuga memperhatikan beberapa detail. Sejarah mengetahui banyak kasus keberadaan perusahaan satu hari yang dibuat dengan tujuan tunggal untuk melakukan operasi atau transaksi ilegal. Setelah operasi yang tidak jujur ini, perusahaan-perusahaan ini disiapkan untuk dijual. Untuk menghindari membeli organisasi dengan nasib seperti itu, disarankan untuk menganalisis semua orang yang pernah bekerja sama dengan badan hukum. Faktor yang mengkhawatirkan di sini adalah sejumlah kecil rekanan dengan volume transaksi yang sangat besar. Anda pasti harus memperhatikan hal ini. Bisa juga sangat mencurigakan bahwa dalam jangka waktu tertentu setelah berinteraksi dengan perusahaan yang diperiksa, rekanan bangkrut, dinyatakan pailit.

Saat mengetahui hutang LLC, Anda harus memastikan bahwa tidak ada kemungkinan hutang tambahan. Penting untuk bermain aman dua kali, sehingga pada akhirnya Anda tidak akan menemukan masalah yang tidak masuk akal untuk diri sendiri dengan membeli perusahaan yang mencurigakan, yang akan berubah menjadi "perusahaan satu hari". Untuk memeriksa perusahaan, Anda harus menyimpan daftar semua orang dengan siapa transaksi dilakukan, kepada siapa uang ditransfer. Maka Anda perlu mengajukan permintaan ke Daftar Badan Hukum Negara Bersatu mengenai rekanan dan menghubungi nomor telepon yang diterima, pastikan bahwa organisasi-organisasi ini nyata, keadaan mereka bangkrut. Perusahaan tersebut mungkin juga pada tahap likuidasi, yang juga tidak akan mendukung yang diperiksa. Jika poin-poin ini terlewatkan, dan ternyata sejarah perusahaan mengandung hal serupakasus interaksi, ini kemungkinan besar akan mengakibatkan denda dan akrual pajak penghasilan saat diaudit oleh Layanan Pajak Federal.

Saat ini, ada banyak layanan yang mengkhususkan diri pada jenis cek ini. Mereka memungkinkan Anda untuk melihat semua informasi tentang LLC yang diminati, tanpa menghubungi layanan tambahan apa pun. Seluruh pengumpulan informasi di semua lini berada di pundak staf layanan.