Legalisasi - apa itu? Legalisir dokumen dan pendapatan

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Ada cukup banyak proses berbeda di dunia ini yang berada di luar batas yang diizinkan oleh hukum. Apa yang mereka lakukan dalam kasus seperti itu? Jawaban yang benar adalah mereka melakukan prosedur seperti legalisasi. Bagaimana proses ini terjadi?

Legalisasi - apa itu?

Pertama-tama, Anda harus memutuskan terminologinya. Legalisasi (legitimasi) dipahami sebagai pengakuan resmi oleh negara atau pemberian kekuatan hukum terhadap sesuatu. Perlu dicatat bahwa sering disertai dengan dekriminalisasi beberapa tindakan.

Legalisasi dokumen

Apa ini? Istilah ini dipahami sebagai serangkaian tindakan yang harus dilakukan agar menjadi mengikat secara hukum. Perhatikan contoh negara. Duma Negara mengadopsi hukum menurut prosedur tertentu. Kemudian diteruskan, dan presiden bisa menolaknya jika ada yang tidak cocok dengannya. Jika dia puas, dia menandatangani undang-undang, dan itu diterbitkan. Sejak saat publikasi (atau segera dalam beberapa kasus) itu mulai berlaku. Ini adalah jalan yang ditempuh dokumen biasa hingga disahkan sebagai undang-undang.

Legitimisasi dokumen contoh perusahaan

Anda dapat membawa cukup banyakcontoh serupa. Pilihan lain: ketika direktur perusahaan menandatangani sesuatu, maka dokumen itu dilegalkan. Apa itu, kita sudah tahu, mari kita beralih ke uang.

Pencucian Uang

Tapi yang paling menarik bagi Anda mungkin adalah legalisasi hasil kejahatan. Ini melibatkan pencucian uang untuk penggunaan selanjutnya untuk tujuan yang sepenuhnya sah. Hanya entitas yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau menyembunyikan sebagian pendapatannya dari negara yang menggunakan pencucian uang. Tapi tidak semuanya ternyata semudah yang Anda inginkan. Penentangan terhadap legalisasi cukup besar; ada banyak contoh dan badan untuk memerangi penipu. Mereka mengumpulkan dan menganalisis informasi yang menarik.

Skema Pencucian Uang

Tetapi bagaimana cara kerja pencucian uang? Ada beberapa peluang berbeda yang memungkinkan Anda untuk memutihkan pendapatan yang diterima. Tidak mungkin untuk mempertimbangkan semuanya karena kecerdikan dan akal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para penjahat. Namun tetap saja, beberapa skema akan dipertimbangkan dalam kerangka artikel ini:

1. Bekerja dengan perusahaan lepas pantai. Tindakan ini sangat populer di kalangan perwakilan bisnis besar. Mekanismenya terletak pada kenyataan bahwa negara bagian dan negara lepas pantai memiliki perjanjian pajak. Mereka menyatakan bahwa uang yang terkait dengan satu dan pihak lain dalam perjanjian (terima kasih kepada perusahaan,berlaku di kedua negara) hanya dapat dikenakan pajak satu kali. Dan semuanya dilakukan, tentu saja, di mana tingkat bunga lebih rendah. Tapi itu lebih merupakan penghindaran pajak. Bagaimana sebenarnya dengan legalisasi? Ketika uang ditarik secara ilegal dari negara dan dikreditkan ke rekening perusahaan yang terdaftar di luar negeri untuk entah bagaimana kembali ke pemilik aslinya di masa depan, ini adalah pencucian.
2. Bekerja dengan real estat dengan partisipasi boneka. Skema ini menetapkan bahwa calon (biasanya warga negara lain) membeli real estat. Kemudian mereka memberikannya kepada para penjahat, yang dengan cepat menjualnya dan menerima uang yang bersih dan legal, sebenarnya sudah diterima secara legal.
3. Bekerja dengan perusahaan cangkang. Skema ini menyediakan pembuatan perusahaan palsu selama satu hari, yang menghilang segera setelah menyelesaikan tugas mereka.
4. Skema dengan penghasilan di negara lain. Mereka menyediakan untuk pergi ke luar negeri dan kembali dengan sejumlah uang yang ditunjukkan sebagai diperoleh di sana. Dokumen palsu tentang penghasilan dan pembayaran pajak di wilayah negara lain berfungsi sebagai konfirmasi.

Kami telah menerima informasi dasar dan kami tahu apa itu legalisasi. Apa itu dari sudut pandang lain? Apakah selalu berarti sesuatu yang negatif?

Apa jenis legalisasi lain yang ada?

Adakah hal lain yang bisa dikatakan tentang proses seperti legalisasi? Apa itu dari sudut pandang yang berbeda? Kami sudah tahu apalegalisasi, apa yang ada dalam praktik dan dalam manifestasi apa yang paling umum. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang termasuk dalam definisi ini:

1. Legalisasi Narkoba. Pengakuan bahwa penggunaan, kepemilikan, produksi dan pengalihan kepada orang lain semua atau hanya beberapa obat-obatan bukanlah suatu kejahatan. Contohnya bisa dilihat di Belanda atau sebagian Amerika Serikat.
2. Legalisasi pornografi. Ini menyiratkan penghapusan pembatasan apa pun pada distribusi produk konten tersebut.
3. Legalisasi perangkat lunak. Memutuskan untuk berhenti menggunakan perangkat lunak "bajakan" dan beralih ke program resmi.
4. Legalisasi jodoh. Ya, bahkan ada yang seperti itu. Prosesnya menyiratkan pengakuan bahwa semua kata-kata cabul adalah bagian dari bahasa tertentu, dan oleh karena itu, mereka tidak berbeda dari pidato sastra biasa.
5. Legalisasi prostitusi. Ini menyiratkan penolakan terhadap penuntutan administratif dan pidana terhadap orang-orang yang terlibat dalam prostitusi. Legalisasi bisa sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, pelacur sendiri dapat dibebaskan dari penganiayaan, tetapi pemilik rumah bordil, mucikari, perekrut dan orang-orang serupa yang terlibat dalam kegiatan kriminal dikriminalisasi.
6. Legalisasi pernikahan sesama jenis. Termasuk pengakuan bahwa orang dengan jenis kelamin yang sama dapat menikah secara sah.
7. Legalisasi senjata. Ini termasuk pengakuan hak warga negara untuk memiliki senjata tajam atau senjata api,dan juga menggunakannya. Ada sejumlah nuansa di sini - misalnya, mungkin diperbolehkan membawa pistol, tetapi pada saat yang sama dilarang memiliki senapan mesin. Atau Anda bisa memakai apa saja, tetapi hanya tersembunyi.
8. Legalisasi alkohol. Ini adalah nama yang diberikan untuk proses pencabutan dry law di sejumlah negara.
9. Legalisasi migrasi. Di bawahnya, memberikan hak kepada warga negara asing untuk bekerja, hidup, menerima layanan kesehatan, dan sebagainya.
10. Legalisasi tempat perjudian. Pengakuan bahwa itu adalah bentuk rekreasi yang sah bagi warga negara.