Memeriksa keandalan perusahaan: metode, peluang, kiat verifikasi yang sederhana dan efektif

2025 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-24 13:18

Proposal kemitraan, interaksi dalam bisnis - hal yang benar untuk dilakukan. Tentu saja, setiap pengusaha ingin memperluas batas bisnis mereka dan menjawab dengan tegas “ya” untuk setiap kesepakatan yang menguntungkan. Tidak berarti selalu keputusan seperti itu akan benar, terkadang alih-alih pendapatan dan pengembangan, Anda dapat menderita kerugian finansial dan menjatuhkan kredibilitas perusahaan Anda. Untuk mencegah insiden seperti itu terjadi, perusahaan perlu diperiksa keandalannya.

Mengapa ini diperlukan?

Hukum tidak mewajibkan untuk memeriksa mitra mereka, namun, jika ada masalah dengan perusahaan yang bekerja sama dengan organisasi Anda, regulator akan memiliki banyak pertanyaan untuk Anda. Tapi itu hanya salah satu masalahnya.

Ada risiko "bertemu" dengan rekanan yang tidak bermoral dengan firma satu hari, dan persyaratan kontrak diselesaikan dengan Andatidak akan terpenuhi atau akan ada penundaan yang signifikan.

Dan tentu saja, yang terpenting adalah kerugian finansial. Penting untuk mengetahui tentang solvabilitas mitra sebelum melakukan transaksi dengannya, jika tidak, tidak ada yang dapat mengembalikan uang yang hilang.

Dalam hal litigasi, sebuah perusahaan yang tidak menyadari keraguan mitranya akan sama menderitanya dengan organisasi yang dengan sengaja mengadakan hubungan semacam itu. Ketidaktahuan akan hukum bukanlah alasan. Di sisi lain, upaya untuk memeriksa lawan akan dihitung sebagai bukti ketidakbersalahan perusahaan, yang melalui kelalaian mengadakan kewajiban kontrak dengan penipu.

Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, prosedur untuk memeriksa mitra bisnis diperlukan dan wajib, sepenuhnya menjadi tanggung jawab organisasi yang tertarik untuk bekerja sama. Ini akan membantu melindungi perusahaan dari banyak masalah yang tidak perlu, jadi jangan pernah mengabaikannya.

Kapan saya harus memeriksanya?

Memeriksa keandalan perusahaan berdasarkan nama dan kriteria lainnya diperlukan dalam kasus berikut:

• Anda berurusan dengan perusahaan yang diminati untuk pertama kalinya dan belum pernah mendengarnya sampai sekarang.
• Organisasi baru saja mendaftar, mungkin tepat sebelum mereka memberikan penawaran kepada Anda.
• Ada ulasan buruk tentang perusahaan. Tentu saja, mereka mungkin tidak lagi relevan, tetapi ada baiknya membacanya.
• Lawan bekerja hanya berdasarkan prabayar, tanpa pengecualian.

Bagaimana cara memeriksanya?

Memeriksa keandalan perusahaan adalah prosedur wajib bagi setiap pengusaha yang menghargai diri sendiri. Di mana untuk memulainya? Pertama, lihat dokumen organisasi yang ingin Anda periksa.

Dokumen pertama adalah kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu. Jika diserahkan oleh rekanan sendiri, akan berguna untuk memeriksanya secara manual dengan membandingkan data yang ditampilkan dengan database umum Layanan Pajak Federal Rusia di situs web terkait. Lebih baik juga meminta surat keterangan bebas utang dari kantor pajak.

Langkah selanjutnya adalah mencari tahu kemungkinan kemungkinan pemenuhan syarat kontrak oleh mitra: apakah perusahaan memiliki kapasitas yang memadai, personel yang mumpuni, dan sebagainya. Jika organisasi tidak memiliki persyaratan minimum, ada baiknya mempertimbangkan bagaimana ia akan memenuhi kewajibannya dan apakah ia memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Akan berguna untuk memeriksa keandalan perusahaan dalam berkas kasus arbitrase. Anda perlu mengetahui NPWP mitra dan pergi ke situs web resmi Mahkamah Arbitrase Tertinggi Federasi Rusia. Di sini Anda dapat memperoleh informasi tentang semua proses pengadilan yang telah diadakan di masa lalu, tentang litigasi yang sedang berlangsung saat ini.

Daftar informasi federal terpadu tentang fakta-fakta kegiatan badan hukum akan membantu Anda mengetahui apakah perusahaan tersebut bangkrut dan saldo apa yang tersedia.

Tidak diragukan lagi, salah satu poin utama adalah memeriksa kredensial orang yang membuat kesepakatan. Apakah jangka waktu surat kuasa berlaku pada saat ini, apakah tidak terbatas?lingkaran tindakan orang yang berinteraksi dengan Anda, apakah transaksi ini terlalu besar untuknya? Semua pertanyaan ini layak untuk dijawab.

Tentu saja, jika aktivitas tersebut tunduk pada lisensi, Anda perlu memeriksa dokumen terkait dengan perusahaan dan mencari tahu apakah dokumen tersebut kedaluwarsa.

Deal pertama bisa dilakukan trial, yaitu tidak melibatkan uang dalam jumlah besar dalam kontrak pertama dengan counterparty. Jika lawan masih memberikan tekanan pada kesimpulan dari kesepakatan besar, ini akan menjadi "panggilan", memberikan alasan untuk refleksi.

Pemeriksaan dengan layanan khusus

Tentunya, pengecekan NPWP perusahaan yang terkenal kehandalannya juga bisa dilakukan melalui layanan khusus. Platform Internet semacam itu akan memungkinkan Anda untuk melihat laporan keuangan perusahaan, pinjaman, hutang, nilai aset, partisipasi dalam perintah pemerintah, informasi tentang likuidasi atau reorganisasi, dan banyak lagi.

Biasanya, ini hanya membutuhkan NPWP mitra. Perusahaan dapat diperiksa keandalannya dengan "Spark" atau "Fokus Kontur", misalnya. Pada platform seperti itu, pendaftaran biasanya diperlukan. Layanan dibayar, tetapi mereka akan menghemat waktu Anda dan melakukan pemeriksaan mendalam, yang memungkinkan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kegiatan perusahaan.

Verifikasi mitra asing

Kebetulan ada peluang kerja sama dengan mitra asing. Tentu saja, rekanan semacam itu juga perlu diperiksa. Anda dapat meminta informasi dari registri asing (mirip dengan Daftar Badan Hukum Negara Bersatu Rusia) melaluilayanan khusus. Layanan akan dibayar.

Situs web resmi Layanan Pajak Federal Rusia juga menawarkan untuk melakukan ini melalui bagian "Kerjasama Internasional". Selain itu, dimungkinkan untuk meminta informasi secara tertulis dengan sertifikasi dari notaris. Perusahaan yang baik tidak akan pernah menolak permintaan seperti itu.

Tanda-tanda tidak dapat diandalkan

Otoritas pengatur, berkat praktik mereka, telah mengidentifikasi tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan tidak dapat diandalkannya pihak lawan. Ini termasuk yang berikut:

• Perusahaan terdaftar di alamat tempat banyak organisasi lain beroperasi.
• Utang anggaran tinggi, denda berlipat.
• Kepala akuntan dan direktur adalah orang yang sama (mungkin dia juga terdaftar di posisi lain).
• Organisasi didaftarkan sesaat sebelum tawaran kerja sama.

Ada dokumen yang dapat membantu dalam masalah pemeriksaan keandalan perusahaan - Resolusi Pleno Federasi Rusia No. 53.

Dokumen yang diperlukan untuk verifikasi

Memeriksa keandalan perusahaan dengan TIN dimungkinkan, tetapi akan berguna untuk membiasakan diri Anda dengan dokumen lain dari organisasi. Yang utama termasuk dokumen konstituen, termasuk ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, sertifikat PSRN, hak untuk menandatangani dokumen oleh seseorang yang melaluinya interaksi dengan perusahaan berlangsung, lisensi, jika jenis kegiatannya menyiratkan itu. Ini adalah daftar yang tidak lengkap. Dalam kasus ketika sebuah organisasi akan menyelesaikan transaksi yang sangat besar, masuk akal untuk membuat lebih banyakanalisis mendalam.

Kesimpulan

Kerja sama dengan mitra baru adalah kebahagiaan besar bagi organisasi mana pun. Berkat mereka, perusahaan berkembang, menerima keuntungan finansial, dan memperluas pengaruhnya di pasar. Tetapi semua ini dengan satu syarat - mitra tidak boleh menjadi penipu, jika tidak, kita akan mendapatkan hasil yang sama sekali berlawanan.

Untuk ini, ada pemeriksaan perusahaan oleh TIN untuk keandalan. Masuk akal untuk memeriksanya sendiri atau melalui layanan khusus. Bagaimanapun, kelambanan dalam hal ini dapat menghancurkan bisnis sama sekali.